Меню

В России появилась новая схема отмывания денег

Сначала два юридических лица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга. Обычно это происходит через мировые соглашения. Нерезидент требует погасить долг, а резидент, понятно, соглашается. Суд принимает решение о взыскании денег с должника. Затем нерезиденту выдают специальный документ, и с ним он идет в Федеральную службу судебных приставов. Служба сначала списывает деньги себе на счет, а …

Сначала два юридических лица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга. Обычно это происходит через мировые соглашения. Нерезидент требует погасить долг, а резидент, понятно, соглашается. Суд принимает решение о взыскании денег с должника.

Затем нерезиденту выдают специальный документ, и с ним он идет в Федеральную службу судебных приставов. Служба сначала списывает деньги себе на счет, а потом переводит в иностранный банк. Короче, получается, что операция по факту легальная, потому что проходит через госструктуру.

За рубеж так, кстати, ушло около 37 млрд рублей.

Пошерь в FB Расскажи в ВК Поделись в ОК Flipboard
Читай Sntch на Android
Jake the Dog from Adventure time