Меню
6
Вы сможете подписаться на рассылку главреда для постоянных читателей, когда прочтете еще 6 статей.

В России появилась новая схема отмывания денег

Сначала два юридических лица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга. Обычно это происходит через мировые соглашения. Нерезидент требует погасить долг, а резидент, понятно, соглашается. Суд принимает решение о взыскании денег с должника. Затем нерезиденту выдают специальный документ, и с ним он идет в Федеральную службу судебных приставов. Служба сначала списывает деньги себе на счет, а …

Сначала два юридических лица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга. Обычно это происходит через мировые соглашения. Нерезидент требует погасить долг, а резидент, понятно, соглашается. Суд принимает решение о взыскании денег с должника.

Затем нерезиденту выдают специальный документ, и с ним он идет в Федеральную службу судебных приставов. Служба сначала списывает деньги себе на счет, а потом переводит в иностранный банк. Короче, получается, что операция по факту легальная, потому что проходит через госструктуру.

За рубеж так, кстати, ушло около 37 млрд рублей.

Подпишись на Sntch.com во Flipboard Стань подписотой Sntch.com в Яндекс Дзен
Пошерь в FB Расскажи в ВК Поделись в ОК Flipboard Flipboard
Читай Sntch на Android
Jake the Dog from Adventure time